WAP手机版 RSS订阅 加入收藏  设为首页
葡京网上娱乐开户
当前位置:首页 > 葡京网上娱乐开户

葡京网上娱乐开户:切断这条黑钱产业链仍面临相当大的挑战

时间:2021/10/9 8:23:47   作者:   来源:   阅读:18   评论:0
内容摘要:我国有关部门早就注意到,虚拟货币交易容易出现资产非法跨境转移、洗钱等违法犯罪活动的风险。相关文件已多次发出,要求金融机构和支付机构不得开展或参与与虚拟货币有关的业务活动。国内虚拟货币交易平台也已基本淘汰。然而,切断这条黑钱产业链仍面临相当大的挑战。一方面,许多虚拟货币交易平台将服...
我国有关部门早就注意到,虚拟货币交易容易出现资产非法跨境转移、洗钱等违法犯罪活动的风险。相关文件已多次发出,要求金融机构和支付机构不得开展或参与与虚拟货币有关的业务活动。国内虚拟货币交易平台也已基本淘汰。

然而,切断这条黑钱产业链仍面临相当大的挑战。一方面,许多虚拟货币交易平台将服务器设置在海外,以撮合买卖双方的点对点交易,以规避监管;另一方面,虚拟货币的钱包地址不需要实名注册,交易过程相对复杂,没有经过针对性分析。这个程序很难追踪。这增加了监测和防控的难度。

“虚拟货币转账与国内金融系统的资金转账是分开的。国内金融机构只能看到国内个人之间的人民币转账。很难识别虚拟货币交易。目前发现的虚拟货币洗钱案件主要来自上游,是在刑事调查后发现的。”赵克俭表示,随着近期相关打击力度的加大,国内虚拟货币交易的资金交易模式变得越来越去中心化,隐蔽性进一步提高,跟踪监控难度加大。

姜鹏飞说,技术问题需要新技术来解决。只有坚持技术风险控制和机构监管的“双管齐下”,才能切断虚拟货币洗钱的黑色产业链。虚拟货币交易的实现依赖于买卖双方的信息发布和交换,对信息的流入可以采取有效的监控和阻断措施。

本类更新

本类推荐

本类排行

本站所有站内信息仅供娱乐参考,不作任何商业用途,不以营利为目的,专注分享快乐,欢迎收藏本站!
所有信息均来自:百度一下 (网站)